Se lo investiga por sobrefacturación de precios y fuga de divisas de su empresa, Dart Sudamericana. El multimillonario es titular del fondo "buitre" EM Limited.
Luego de que Irán confirmara el aval, el titular de la AMIA adelantó que hará una presentación a la Corte Suprema por considerarlo "inconstitucional" y calificó al tratamiento como "absolutamente desprolijo".
Los efectivos acusados de la muerte del joven que falleció tras ser detenido en 2008 fueron absueltos al término del juicio. El abogado de la familia de la víctima había solicitado la prisión perpetua.