Espectáculos
28.04.2010
La AFIP detectó evasión de 140 millones de pesos
La Administración Federal de Ingresos Públicos de la filial Río Cuarto, detectó una operatoria de comercialización ilegal de 150.000 toneladas de soja y maíz. En la maniobra, que representa una evasión de $140 millones, están involucradas tres grandes empresas cerealeras cordobesas.
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INFOnews
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la filial de Río Cuarto, en Córdoba, detectó una operatoria de comercialización ilegal de 150.000 toneladas de soja y maíz, que representan una evasión de 140 millones de pesos.
En la maniobra están involucradas tres grandes empresas cerealeras cordobesas, establecimientos de acondicionamiento y acopio granarios, así como estudios jurídicos y contables, informó el organismo recaudador en un comunicado.
En el marco de esta investigación, la AFIP allanó por orden del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del doctor Mario Garzón, 11 domicilios en las localidades Oliva y Corralito. El operativo fue realizado por 60 funcionarios de la del ente recaudador, que actuaron por instrucción del magistrado.
En esos domicilios se secuestraron elementos que dan cuenta de la apropiación de claves fiscales de terceras personas, como también la existencia de cheques y valores de terceros en propia cartera, que significan el retorno del dinero de parte de los proveedores inexistentes. En los procedimientos colaboró la Policía Federal, delegación Villa María.
Además, las firmas acusadas utilizaban "prestanombres" de sujetos insolventes y sociedades fantasmas para ocultar los verdaderos operadores y, de este modo, obtenían créditos fiscales falsos.
A su vez, la firmas arrendaban dos plantas de acopio completamente en desuso, para utilizarlas como pantallas con el fin de hacerse de mayores cantidades de cartas de porte, y poder así movilizar el cereal comercializado en negro.
De acuerdo con los procedimientos realizados, se pudo determinar la presunta participación por parte de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones se encontraba en la zona rural del departamento Tercero Arriba, que se destaca por ser una región relevante en producción granaria del centro de la provincia de Córdoba.
También se obtuvo una significativa información sobre numerosos productores agropecuarios que al realizarse los allanamientos estaban comercializando de manera ilegal su producción, indicó el comunicado.
En función de la gravedad de las maniobras detectadas, la AFIP Río Cuarto interdictó sin derecho a uso 1.812 toneladas de cereal en negro encontrado en el momento de los procedimientos, equivalente a un valor aproximado de $1.500.000.
En otras localidades cercanas Tío Pujio, La Playosa, Colazo, Pozo del Molle, entre otras, personal de la AFIP realizó diversos procedimientos de existencias en ocho plantas de acopio, donde se detectaron aproximadamente 16.000 toneladas de cereales y oleaginosas sin la correspondiente documentación respaldatoria.
En la maniobra están involucradas tres grandes empresas cerealeras cordobesas, establecimientos de acondicionamiento y acopio granarios, así como estudios jurídicos y contables, informó el organismo recaudador en un comunicado.
En el marco de esta investigación, la AFIP allanó por orden del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del doctor Mario Garzón, 11 domicilios en las localidades Oliva y Corralito. El operativo fue realizado por 60 funcionarios de la del ente recaudador, que actuaron por instrucción del magistrado.
En esos domicilios se secuestraron elementos que dan cuenta de la apropiación de claves fiscales de terceras personas, como también la existencia de cheques y valores de terceros en propia cartera, que significan el retorno del dinero de parte de los proveedores inexistentes. En los procedimientos colaboró la Policía Federal, delegación Villa María.
Además, las firmas acusadas utilizaban "prestanombres" de sujetos insolventes y sociedades fantasmas para ocultar los verdaderos operadores y, de este modo, obtenían créditos fiscales falsos.
A su vez, la firmas arrendaban dos plantas de acopio completamente en desuso, para utilizarlas como pantallas con el fin de hacerse de mayores cantidades de cartas de porte, y poder así movilizar el cereal comercializado en negro.
De acuerdo con los procedimientos realizados, se pudo determinar la presunta participación por parte de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones se encontraba en la zona rural del departamento Tercero Arriba, que se destaca por ser una región relevante en producción granaria del centro de la provincia de Córdoba.
También se obtuvo una significativa información sobre numerosos productores agropecuarios que al realizarse los allanamientos estaban comercializando de manera ilegal su producción, indicó el comunicado.
En función de la gravedad de las maniobras detectadas, la AFIP Río Cuarto interdictó sin derecho a uso 1.812 toneladas de cereal en negro encontrado en el momento de los procedimientos, equivalente a un valor aproximado de $1.500.000.
En otras localidades cercanas Tío Pujio, La Playosa, Colazo, Pozo del Molle, entre otras, personal de la AFIP realizó diversos procedimientos de existencias en ocho plantas de acopio, donde se detectaron aproximadamente 16.000 toneladas de cereales y oleaginosas sin la correspondiente documentación respaldatoria.