Durante el seminario de "Capacitación sobre criminalidad económica internacional", realizado en el Auditorio de la Sindicatura General de la Nación, jueces españoles destacaron los grandes avances de la Argentina contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo.

La capacitación fue organizada por la Unidad de Información Financiera y por PROCELAC / OFINEC. Allí, uno de los que destacó las políticas argentinas fue el ex Juez español Baltazar Garzón, así como una fiscal y dos magistrados de la Audiencia Nacional Española.

Ellos son: Fernando Andreu Merelles, Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional Española y Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria y del Instituto Vasco de Criminología; Dolores Delgado García, Fiscal de la Audiencia Nacional Española, fiscal coordinadora de terrorismo internacional, especializada en materias de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, criminalidad organizada y crímenes contra la humanidad, además de formular la acusación contra los represores Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo; y José Ricardo de Prada Solaesa, Juez de sentencia de la Audiencia Nacional Española, miembro de la Asociación Jueces para la Democracia, miembro del Instituto de derechos Humanos de Estrasburgo, calificado por la Unión Europea como experto en asesoramiento en cooperación internacional.

La jornada fue inaugurada por el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo; por el Vicepresidente Segundo del Banco de la Nación Argentina, Alejandro Acerbo; y por el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Germán Saller.

En distintos momentos de sus disertaciones, Baltasar Garzón, Fernando Andreu Merelles, Dolores Delgado García y José Ricardo de Prada Solaesa destacaron el trabajo de la Unidad de Información Financiera de la Argentina, su progreso en el ámbito del GAFI, la labor conjunta con instituciones como la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, resaltando reiteradamente los grandes avances logrados por la Argentina en la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo.